L'OFAC pubblica una nuova decisione relativa alle sanzioni contro la Birmania e le relative domande frequenti

Il 23 agosto 2023, l'Ufficio di controllo dei beni esteri del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti (“OFAC") ha emesso la prima Determinazione ai sensi della Sezione 1(a)(i) dell'Ordine Esecutivo ("EO“) 14014 (il “Determinazione “), che estende l’applicazione della sezione 1(a)(i) dell’EO 14014 al settore del carburante per aerei dell’economia birmana. Lo stesso giorno, l’OFAC ha pubblicato anche due domande frequenti (“Frequently Asked Questions”) correlate (“Domande frequenti"): FAQ 1132 e FAQ 1133. Il nostro post sul blog sull'emissione di EO 14014 è disponibile qui.

La determinazione

La sezione 1(a)(i) dell'EO 14014 ("Blocco delle proprietà rispetto alla situazione in Birmania") impone sanzioni a qualsiasi persona determinata dal Segretario del Tesoro, in consultazione con il Segretario di Stato, ad operare nel settore della difesa settore dell'economia birmana o qualsiasi altro settore che possa essere determinato. Ai sensi di tale autorità, la Determinazione identifica il settore del carburante per aerei dell'economia birmana come soggetto a tali sanzioni, a partire dal 23 agosto 2023.

Nuove domande frequenti

La pratica del Sig. McMillan prevede consulenza sulla conformità; programmi di conformità; licenza; revisioni della conformità; indagini interne; divulgazioni volontarie; azioni esecutive amministrative; indagini penali; indagini doganali, controlli, detenzioni e sequestri; due diligence in materia di conformità commerciale e integrazione post-acquisizione in fusioni e acquisizioni. La sua attività comprende questioni che coinvolgono la normativa statunitense sul traffico internazionale di armi (ITAR), la normativa statunitense sull'amministrazione delle esportazioni (EAR), il programma nazionale di sicurezza industriale statunitense (NISP), il comitato statunitense per gli investimenti esteri negli Stati Uniti (CFIUS) ed equivalenti leggi non statunitensi. Il Sig. McMillan fornisce regolarmente consulenza e rappresenta i clienti in questioni che coinvolgono la tecnologia, compreso il suo controllo, protezione, divulgazione accidentale, deviazione o raccolta non autorizzata. McMillan ha una vasta esperienza di collaborazione con aziende del settore aerospaziale e della difesa, nonché con aziende del Medio Oriente e di altre parti dell'Asia.

La Sig.ra Test fornisce consulenza ai clienti su questioni relative a licenze, interpretazioni normative, azioni di applicazione delle norme, indagini interne e audit di conformità, nonché sulla progettazione, implementazione e amministrazione di programmi di conformità. Fornisce inoltre consulenza ai clienti sull'applicazione extraterritoriale delle normative relative alla conformità commerciale nelle transazioni transfrontaliere.

La pratica di Orfeh si concentra sulla consulenza a società multinazionali su transazioni commerciali transfrontaliere, in particolare transazioni tecnologiche e conformità con il diritto commerciale internazionale, compresi i controlli sulle esportazioni statunitensi, le sanzioni commerciali ed economiche e le restrizioni agli investimenti esteri degli Stati Uniti.